用電子證據(jù)解鎖網(wǎng)絡犯罪新難題
網(wǎng)絡是人類當下的一種生活方式。無論是國家、社會還是個體，在享受互聯(lián)網(wǎng)帶來的空前利好的同時，均不得不面對由此產(chǎn)生的種種沖擊和挑戰(zhàn)。生產(chǎn)和存儲海量數(shù)據(jù)的新一代互聯(lián)網(wǎng)影響力度之烈、范圍之廣，人們感受日深。習近平總書記在多次重要講話中反復強調(diào)：過不了網(wǎng)絡關(guān)，就不過了時代關(guān)。金句飽含智慧，對于全體法律人提出了闖關(guān)的時代要求。
在各種待闖的網(wǎng)絡關(guān)中，網(wǎng)絡犯罪的治理通關(guān)顯要而關(guān)鍵。所謂治理（governance），原意為控制、引導和操縱，近代通常融入了善治的理念。在網(wǎng)絡犯罪語境中，治理指的是對網(wǎng)絡犯罪一手抓打擊、一手抓防范，且力求改變被動應對、走向主動作為的范式。這是司法機關(guān)辦理網(wǎng)絡犯罪案件的理想狀態(tài)，更是融入數(shù)字中國建設、促進中國式現(xiàn)代化的責任擔當。然而，司法機關(guān)面對網(wǎng)絡犯罪治理如何轉(zhuǎn)換陳舊理念、確立新型機制、鍛造新質(zhì)技能、塑造屠龍之術(shù)以達至滿意效果等，可謂充滿艱難險阻。網(wǎng)絡犯罪檢察承擔無上光榮的使命，也深受兼具刑事法、證據(jù)學和信息科學等學科知識的跨界人才缺乏之困。
基于此，2020年由中國人民大學法學院主動提議，商請最高人民檢察院網(wǎng)絡犯罪研究中心，聯(lián)手推出電子證據(jù)與網(wǎng)絡犯罪檢察論壇。第一場系當年8月18日線上舉辦的電子證據(jù)如何講故事以網(wǎng)絡犯罪案件為例（即本書第一講），一時聲名鵲起。此后陸續(xù)以講座式論壇、沙龍式論壇等系列線上、線下活動進行，取得了助推網(wǎng)絡犯罪司法治理和法學教研的良好效果。迄今論壇已經(jīng)舉辦26場，并更名為電子證據(jù)與網(wǎng)絡犯罪治理論壇，由10多所高校、實務部門的志同道合之士提供學術(shù)支撐。論壇一直聚焦于電子證據(jù)與網(wǎng)絡犯罪的前沿問題，于新近微調(diào)至新型電子證據(jù)與新型數(shù)據(jù)犯罪的研究領(lǐng)域。
辦專業(yè)論壇是公益事，其間我們受益匪淺、感觸良多。就如何以電子證據(jù)為鑰匙，解網(wǎng)絡犯罪之難題的初衷而言，我們獲得了幾點特別的感受。它們不僅僅內(nèi)生于持續(xù)主辦之曉悟，更是各位主講者從不同知識背景給出的網(wǎng)絡犯罪治理之智識。在此歸納為要點，供讀者諸君品鑒。
一是由實踐而理論。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國內(nèi)外電子證據(jù)實踐變遷日新月異，理論創(chuàng)新成為在甲板上吧嗒吧嗒拼命喘氣的魚。一方面，電子證據(jù)進入以代際轉(zhuǎn)換為特征的新階段，涌現(xiàn)出以海量數(shù)據(jù)為底色的大數(shù)據(jù)證據(jù)、區(qū)塊鏈證據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)證據(jù)、云證據(jù)、人工智能證據(jù)、元宇宙證據(jù)、算法證據(jù)等新樣態(tài)；另一方面，法律人仍然普遍以工業(yè)時代的證據(jù)法理論來嵌套電子證據(jù)實踐，茫然不解電子證據(jù)真問題是什么、從何來、向何去。在法律人熟悉的比較法研究失靈后，中國搭建自主知識體系的目標容易迷失在大航行中。這需要人們錨定實踐一線的演變并提煉內(nèi)在的規(guī)律，進而抽象扎根于中國大地的實在理論。
電子證據(jù)如何講故事以網(wǎng)絡犯罪案件為例作出了第一個示范，揭示了電子證據(jù)依靠內(nèi)在屬性、關(guān)聯(lián)痕跡、證據(jù)組合、印證體系、鑒數(shù)取體系、兩個空間對接等原理查明和證明案件事實的數(shù)字式事實重建原理；漏洞思維下的移動終端取證手機取證的前沿技術(shù)從實際案例出發(fā)，闡釋了漏洞思維下的移動終端取證理論，并運用于十大場景中；區(qū)塊鏈監(jiān)測與溯源取證技術(shù)網(wǎng)絡行為分析以各種區(qū)塊鏈應用、區(qū)塊鏈交易站點等的主動、被動網(wǎng)絡測量為基礎(chǔ)，構(gòu)建了區(qū)塊鏈網(wǎng)絡行為分析原理；暗網(wǎng)中的網(wǎng)絡犯罪與取證調(diào)查系統(tǒng)闡述了暗網(wǎng)中的犯罪類型和規(guī)模，論證了暗網(wǎng)取證溯源技術(shù)原理和執(zhí)法管轄原理；電子數(shù)據(jù)審查判斷案例解析：一名檢察技術(shù)人的實踐思考以兩高一部規(guī)定為樣本，重新詮釋了電子證據(jù)審查判斷一般原理；破解電子證據(jù)時代的挑戰(zhàn)：海量電子證據(jù)如何審則通過梳理司法辦案通用模型，設計了海量數(shù)據(jù)智能輔助審查模型及知識圖譜原理�？梢姡�真正有用的電子證據(jù)理論一定是源于并高于豐富司法實踐的。本書編輯時將它們歸攏于第1～6講，匯成用于理論進階的寶貴資源。
二是由打擊而治理。網(wǎng)絡犯罪具有嚴重后果，嚴防重于嚴打。實踐證明，政法系統(tǒng)啟動網(wǎng)絡犯罪專項嚴打的邊際效益不斷遞減，而社會各方力量協(xié)同治理的價值不斷飆升。2022年，我國率先推出的《反電信網(wǎng)絡詐騙法》是一個良好的開端，推出了預防、遏制和懲治相關(guān)網(wǎng)絡犯罪的新立法例。將電子證據(jù)作為應對網(wǎng)絡犯罪的工具，在主陣地以聚焦治理為要，而非固守打擊。
從智能化證據(jù)審查到大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督：網(wǎng)絡犯罪治理的檢察履職以智能化證據(jù)審查大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督網(wǎng)絡犯罪治理三個關(guān)鍵詞為主線，揭示了檢察機關(guān)借鑒智能化證據(jù)審查思路、開發(fā)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型、實現(xiàn)高質(zhì)量治理網(wǎng)絡犯罪的履職目標的學術(shù)方案；知識產(chǎn)權(quán)刑事案件電子數(shù)據(jù)的收集與審查強調(diào)全面收集海量數(shù)據(jù)并從中篩選出關(guān)鍵證據(jù)，通過客戶端程序比對證明源代碼的同一性等，實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)刑事案件的有效治理目標；網(wǎng)絡犯罪國際治理態(tài)勢與中國路徑選擇系統(tǒng)展示了網(wǎng)絡犯罪國際治理的前沿態(tài)勢，全面分析了國際組織、世界主要國家關(guān)于防治網(wǎng)絡犯罪國際合作的基本立場、核心價值訴求以及我國的路徑選擇；新型網(wǎng)絡犯罪防控辯新思路從電磁波證據(jù)談起以電磁波證據(jù)為切入點，探討新型網(wǎng)絡犯罪的有效防控；電信網(wǎng)絡詐騙犯罪治理與新型證據(jù)運用則以新型電子證據(jù)甄別未發(fā)生的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件，屬于群策群力的治理路線圖。它們構(gòu)成本書的第7～11講，屬于承前啟后之樞紐。
三是由事實而法律。網(wǎng)絡犯罪究竟為何物？當下網(wǎng)絡犯罪的演變已經(jīng)不能靠望文生義的方式理解。其中有網(wǎng)絡技術(shù)形態(tài)復雜化的因素，更有語詞字匯有限性的因素。在對網(wǎng)絡犯罪疑難問題進行論證時，一些人已經(jīng)習慣于先由技術(shù)專家介紹犯罪手法、過程和后果等，再由法律專家進行刑事法規(guī)范意義上的解釋。這一技術(shù) 法律合成方式顯得捉襟見肘。不過，它清晰地表明網(wǎng)絡犯罪案件之事實糾紛 法律糾紛的構(gòu)成中，事實層面乃基礎(chǔ)和切入點。
網(wǎng)絡犯罪的技術(shù)中立問題從網(wǎng)絡爬蟲第一案談起解讀了網(wǎng)絡爬蟲第一案魔蝎案，讓人們認識到網(wǎng)絡爬蟲非字面理解的一種壞昆蟲，而是中立性質(zhì)的信息內(nèi)容復制技術(shù)，但若被濫用于對個人信息權(quán)益的嚴重侵犯則構(gòu)成犯罪；純正計算機網(wǎng)絡犯罪的幾個實務問題揭開了互聯(lián)網(wǎng)空間中純正計算機網(wǎng)絡犯罪的神秘面紗，由爬蟲技術(shù)入刑第一案公訴人通過客觀數(shù)據(jù)解讀核心罪名的適用難點、重點及法律依據(jù)、典型案例；網(wǎng)絡犯罪法律適用中的疑難問題探析梳理了準確適用網(wǎng)絡犯罪罪名的主要分歧，提出了堅持對既有罪名體系進行系統(tǒng)考量，厘清個案的適用范圍，尊重經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)律，合理解釋和適用刑法的解題思路；第四方支付灰黑產(chǎn)業(yè)鏈的刑事風險分析與監(jiān)督透析了第四方支付的概況，整理了其關(guān)聯(lián)行為的刑事認定方法；網(wǎng)絡幫助行為刑法規(guī)制的路徑選擇與制度適用論證了網(wǎng)絡幫助行為的實踐特質(zhì)、刑法規(guī)制爭議，并闡述了網(wǎng)絡幫助行為的片面共犯理論、量刑規(guī)則說以及國外相關(guān)判例做法；網(wǎng)絡洗錢犯罪的司法認定從洗錢犯罪分子濫用互聯(lián)網(wǎng)金融現(xiàn)象切入，剖析了洗錢犯罪中上游犯罪、洗錢方式、自洗錢、明知等問題；網(wǎng)絡犯罪可疑交易分析與打擊洗錢犯罪針對高發(fā)的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件，整理了可疑交易審查重點和分析要點，提出打擊治理思路；數(shù)字化版權(quán)的刑事司法保護實務解讀了數(shù)字化時代版權(quán)保護的實務難題，分析了數(shù)字化版權(quán)的保護路徑；App侵犯知識產(chǎn)權(quán)案件疑難問題闡釋了辦理侵犯手機游戲軟件著作權(quán)犯罪案件、將手機游戲軟件作為視聽作品進行刑法保護及打擊利用手機應用程序假冒服務商標犯罪的難點……這些講座被納入本書第12～20講，個中討論精彩紛呈。
除了主題講座，本書還增設了專家評議和觀眾互動部分。
專家評議部分為該講主題所在領(lǐng)域的權(quán)威學者、法律專家或技術(shù)專家與談的內(nèi)容記錄，他們從不同角度和層面針對相關(guān)主題提供的專業(yè)解讀，形成了多維度的討論，使得本書內(nèi)容更加全面和立體，并以學術(shù)交流的方式進一步推動電子證據(jù)與網(wǎng)絡犯罪治理的發(fā)展與創(chuàng)新。
觀眾互動部分是觀眾與主講專家、評議專家交流的平臺，來自不同行業(yè)的觀眾對講座內(nèi)容的疑問和對具體問題的觀點能夠為本書增添個性化視角。觀眾在交流過程中提供的新的應用場景或解決方案，能夠拓展本書內(nèi)容的廣度和深度，激發(fā)公眾對電子證據(jù)與網(wǎng)絡犯罪治理的關(guān)注和討論。
歸結(jié)起來，本書各講的共性在于以電子證據(jù)切入，從多個維度聚焦網(wǎng)絡犯罪治理，繪制法律人回應新型犯罪的現(xiàn)實圖景。專家學者們協(xié)同努力的這一過程，值得整理成書，以茲紀念既往，并啟迪未來。
我們期望，這一路走來的累積成果，可以助益一線司法實踐，支撐學術(shù)理論；我們更期待，電子證據(jù)與網(wǎng)絡犯罪治理論壇能夠吸引更多志同者，攜手向未來！

劉品新 謝鵬程
2024年8月4日